¿Hacienda investiga cuentas paypal?

[Moonwizard]

Hola chicos,

A mi me gustaría indicaros que vivo en España y tengo una cuenta bancaria virtual en USA con Payoneer. A esa cuenta tengo asociada una MasterCard.

Tengo una cuenta PayPal España, asociada a mi banco español. Pero como empecé a retirar dinero, de mi banco me "avisaron" de que para evitar operaciones de lavado de dinero, iban a informar a Hacienda de todos mis movimientos.

Yo sólo quiero sacarme un poco de dinero extra, que con lo mal que está la cosa, creo que no es mucho pedir. Pagar 230 euros todos los meses por darse de alta de autónomo es de locos. Y no es sólo eso, tengo que pagar un gestor, 80 euros al mes.

Así que ahora estoy en trámites de abrir una cuenta PayPal USA y asociarla a mi cuenta virtual. De entrada, eso no está permitido, porque no soy residente, y por eso me limitaron la cuenta.

Les he mandado ya un montón de documentación. Incluso dispongo de ITIN y EIN, así como dirección postal en USA.

Estoy a la espera de que vean que no les miento, porque no lo hago, y que me restauren la cuenta.

He leído que en ocasiones han aceptado a no residentes. Ya veremos. Cruzo los dedos. Pero desde luego, ganando 400 euros al mes, no pienso pagar 310... o ¿estamos todos locos?