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Iniciado por javitax 
Hacienda no investiga las cuentas PayPal investiga la cuenta bancaria donde se recibirá el dinero de PayPal y también puede investigar la tarjeta desde donde se ha realizado el pago pero lógicamente los movimientos que se realizan actualmente con las tarjetas son poco alarmantes
Saludos
¿Y si una persona tiene varias cuentas? ¿No la investiga si en todas ingresa una cantidad por valor menor a 3000€? ¿O la investigación es si supera dicha cantidad por persona y cuenta?