¿Hacienda investiga cuentas paypal?

[Paraisos]

Efectivamente lo que realmente de compromete es retirar dinero de PayPal, ya sea a una cuenta bancaria o a una tarjeta, porque también las tarjetas que emite paypal son nominativas y en la banda magnética viene tu nombre y el movimiento queda registrado.
Lo de los 3000 euros que comentáis es la cantidad a partir de la cual un banco español debe informar al banco de españa sobre dicho movimiento. Por eso normalmente el peligro empieza a partir de ese importe. No obstante hacienda puede investigarte también por menos dinero.
En teoría, si das de alta una cuenta de paypal en España, si no me equivoco contratas con Paypal Luxemburgo que es la filial europea. En teoría podría actuar dentro de la UE para pedir los datos a Luxemburgo pero esto es complicado.
En cualquier caso hay muchos más procesadores que no están en Europa o incluso se puede aceptar paypal a través de un tercero como lo puede ser
2checkout o plimus. Y si tienes mucho negocio, mejor creas una sociedad en otro país donde los impuestos sean menores, no?